С 28 апреля 2020 года вступит в силу новый Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Закон о финансовом мониторинге). https://fakty.ua/333343-kontrol-nad-schetami-ukraincev-uzhestochili-chto-nuzhno-ob-etom-znat В частности, новый Закон значительно усиливает ответственность субъектов первичного финансового мониторинга. https://biz.ligazakon.net/news/193002_v-aprele-vyrastut-shtrafy-dlya-subektov-finmonitoringa


Вопросы:

1. Как повлияет на бизнес Закон о финансовом мониторинге? Какие произойдут изменения в деятельности малого и среднего бизнеса?

2. Действительно ли теперь бухгалтера частных компаний обязаны докладывать обо всех операциях своих работодателей, попадающих под признаки финансового мониторинга? Будут ли они это делать?

3. Как усиление санкций за нарушение закона о финансовом мониторинге отразится на работе отечественного бизнеса?

4. Как требования закона отразятся на финансовых операциях граждан? Какие транзакции граждан подпадают под действие закона?

5. Какие санкции могут применяться к гражданам за нарушения выявленные в ходе финансового мониторинга?

6. Как финансовый мониторинг бизнеса происходит в развитых странах? Какие там предусмотрены санкции за нарушения?